سیف برای گزارش در مورد توافق ایران با FATF به مجلس دعوت شد

بعد از طرح نگرانی هایی نسبت به توافق ایران با گروه ویژه اقدام مالی، رئیس کل بانک مرکزی جهت ارائه گزارش در این باره به مجلس شورای اسلامی دعوت شد.

به گزارش تهران نیوز ، ولی اله سیف چهارشنبه هفته جاری (۱۳۹۵/۴/۲۳) جهت ارائه گزارش درباره بررسی ابعاد FATF (گروه ویژه اقدام مالی) به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌رود. قرار است در این جلسه کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات نیز حضور داشته باشند تا گزارش خود را در این باره ارائه کنند. "گروه ویژه اقدام مالی" یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ۱۹۸۹ و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه‌گذاری شده است. هدف این نهاد - که در حال حاضر حدود ۱۹۸ کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای در آن عضویت دارند یا توصیه‌های این نهاد را به اجرا در آورده‌اند ــ تدوین استانداردها و ارتقای  شیوه اجرای مؤثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کند، از این رو‌ گروه مذکور یک مجموعه سیاست‌گذار است که توصیه‌های آن در فضای بین المللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است. توصیه‌های چهل‌گانه این گروه که آخرین بار در فوریه ۲۰۱۲ میلادی مورد بازنگری قرار گرفت،‌ مهمترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به حساب می‌آید. توصیه‌های گروه ویژه تدابیری را مقرر می‌کنند که به موجب آنها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند: •    شناسایی ریسک‌ها،‌ تدوین خط‌مشی‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی؛ •    رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی؛ •    اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخشهای تعیین‌شده؛ •    اعطای اختیارات و مسئولیت‌ها به مراجع ذی‌صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان‌یافته؛ •    افزایش شفافیت؛ •    تسهیل همکاری‌های بین المللی. اجلاس‌های این گروه، معمولاً سه بار در سال تشکیل می‌شود که در آنها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم‌های اعضا در قالب بیانیه‌های پایانی آن منتشر می‌شود. بخشی از بیانیه‌های این جلسات، به بررسی و اظهار نظر درباره وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد که در آن، اسامی کشورها در گستره‌ای از کشورهای غیرهمکاری که باید در خصوص آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ کرد تا کشورهای دارای نارسایی‌های جدی و استراتژیک و کشورهایی با وضعیت سفید، قرار می‌گیرند. انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور ــ که تا پیش از بیانیه اخیر در مورد ایران نیز به کار می‌رفت ــ به‌معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهادهای مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد. حدود دو هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد: " پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن از سوی شورای محترم نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به‌تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده‌بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد." گروه کاری اقدام مالی ایران را از فهرست سیاه پولشویی خود خارج نکرد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درگفت و گو با خانه ملت گفت: در هفته جاری رئیس‌ کل بانک مرکزی با حضور درکمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با موضوع مذاکرات ایران با کارگروه اقدام مالی (FATF) به نمایندگان گزارش ارائه می دهد.
 رحیم زارع درخصوص موضوع مذاکرات ایران با کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی گفت: در هر موضوع و مذاکره ای حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از نفوذ بیگانگان از اولویت ها است؛بنابراین در مذاکرات اقتصادی نیز باید قوانین جمهوری اسلامی رعایت شود.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی،ادامه داد:در موضوع مذاکرات ایران با کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی باید تاکید شود جمهوری اسلامی ایران همواره در راستای مبارزه با پولشویی فعالیت داشته و در این رابطه قوانین و مقررات بانکی تدوین کرده که جامعه جهانی باید به آن توجه کند.

زارع ،گفت:در هفته جاری از "سیف" رئیس‌ کل بانک مرکزی و کارشناسان مرکز پژوهش­ها و دیوان محاسبات در خصوص ارائه گزارش در ارتباط با بررسی ابعاد گروه ویژه اقدام مالی ((FATF دعوت شده است تا به کمیسیون اقتصادی مجلس بیایند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآورشد:از ریاست و معاونت اقتصادی و بودجه مرکز پژوهش ­های مجلس شورای اسلامی درخصوص ارائه گزارش تخصصی در ارتباط با آخرین وضعیت قوانین و مقررات بانکی،بیمه،مالیات،گمرک دعوت شده که در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شوند.

گفتنی است؛"گروه کاری اقدام مالی، نهاد وضع کننده استاندارد جهانی" در زمینه مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، ایران را از فهرست سیاه پولشویی خود خارج نکرد،البته این گروه سطح هشدار ایران را کاهش داده و فرصتی ۱۲ ماهه به ایران داده تا اصلاحات مورد نظر این گروه را انجام دهد؛

حدود دوهفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد:"پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن ازسوی شورای محترم نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران،گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به‌تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است،برای اولین بار،نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده‌بندی آن قرار داشت،حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد.

انتهای متن/ش

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 10 =